Programa de Especialización en

Compliance Corporativo y Evaluacion de Riesgos

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Presentación

El programa te va a permitir identificar y clasificar los riesgos operativos y legales que se enfrentan las empresas y así establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos, generando una nueva cultura de hacer negocios basada en la integridad y la gestión responsable a través del cumplimiento.

Dirigido:

Profesionales del área legal, administrativa y financiera de las instituciones públicas y privadas.

Ventajas Diferenciales

Plan de estudios moderno y actualizado
Ecosistema digital para el aprendizaje
Docentes especialistas de primer nivel
Metodología activa y participativa
Convenios Institucionales y Networking
Webinars y videoconferencias internacionales

Plan de Estudios

    • Introducción y evolución del Compliance
      • Definición y alcances del Compliance
      • Evolución del Compliance a nivel internacional y regional
      • Evolución del Compliance a nivel local
      • Sostenibilidad y valor agregado del Compliance en las organizaciones empresariales y entidades públicas

 

    • El Sistema de prevención en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
      • Componentes del sistema de prevención de LA/FT
      • Rol del Oficial de Cumplimiento
      • Funciones de la UIF
      • Normas de prevención de LA/FT

 

    • Sistemas de gestión de Compliance
      • Interpretación de requisitos de la ISO 37301 Sistemas de Gestión de
      Compliance: Contexto de la organización
      • Liderazgo
      • Planificación
      • Apoyo
      • Operación
      • Evaluación del Desempeño
      • Mejora

 

    • El programa de Compliance conforme la Ley Nro. 30424
      • Ámbito de aplicación de la Ley Nro. 30424
      • Elementos del modelo de prevención
      • Rol de la SMV
      • Reglas en los procesos contra personas jurídicas

Plana Docente

  • Carlos Toledo Pérez
    Licenciado en Administración de Empresas (UPC) y magíster en Dirección Estratégica y Liderazgo (Centrum PUCP). Cuenta con especializaciones avanzadas en Sistemas Integrados de Gestión (IC-PUCP), Lean Six Sigma Black Belt (UP-LSSI), Habilidades Directivas y Liderazgo (UAI Chile), Dirección Estratégica y Liderazgo (IE – España) e Industria 4.0 (MIT USA). Está certificado ha nivel internacional como Master Black Belt en Lean Six Sigma, Facilitador en la metodología Lego Serious Play, Riesgos y Control Interno – COSO y es Auditor Líder en Calidad ISO 9001, Antisoborno ISO 37001, Continuidad del Negocio ISO 22301 y Compliance ISO 37301.

 

  • Dra. Liliana Calderón
    Abogada por la PUCP (2007). Master of Laws in Comparative Law por California Western School of Law, San Diego California (2012). Master en Compliance Officer por la Universidad Complutense de Madrid (2019). Master en Cumplimiento Normativo penal por la Universidad Castilla La Mancha (2020) Consultora del Área Penal y Compliance del Estudio Benites, Vargas & Ugaz abogados, Presidenta del Comité Observatorio Compliance de la World Compliance Association Abogada con más de 14 años de experiencia internacional asesorando a empresas nacionales y transnacionales de los sectores Minería, Automotriz, Hidrocarburos, Metalmecánica, Telecomunicaciones, de Servicios, entre otros, en White Collar Crime, Corporate Compliance y Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Horarios

    • Duración: 4 meses
    • Modalidad: Virtual
    • Horario:
      Miércoles 19:00 a 22:00 p.m

Requisitos

    • DNI / Pasaporte Vigente/ Carné de extranjería
    • Copia del grado o título profesional universitario o carrera técnica
    • Solicitud de inscripción debidamente llenada
    • Constancia de pago por derecho de inscripción

Inversión

    • Inversión Regular S/ 2,500

    • Número de Cuotas 4
    • Inscripción  S/ 300

    • Cuota Regular S/ 550

Informes e inscripciones

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